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万集科技:第三届董事会第十七次会议决议纯白之恋下载

时间:2019-08-04 21:09 来源:www.lskcity.com 作者:白云新闻网 浏览:95次

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原标题:万集科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

万集科技:第三届董事会第十七次会议决议纯白之恋下载


证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2019-051



北京万集科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019
年7月12日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知,并于
2019年7月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应
到董事9名,实到董事9名,超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理
人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于参与山东高速
信联支付有限公司混改增资的议案》。



同意公司拟参与国企混改对山东高速信联支付有限公司(下简称“山高信
联”、“标的公司”)增资,公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略
投资者的形式获得本次对山高信联的增资权,公司拟以自有资金出资不超过人民
币5,000万元对其进行增资,完成本次增资后,公司将持有山高信联5%的股权。

公司将以单独摘牌或与其它意向投资者组成联合体的形式共同摘牌。目前公司尚
未签署相关协议。


山高信联存在一项债权,债权金额不超过2,000万元,根据山东产权交易中
心公开挂牌信息显示,意向投资方须承诺,协助标的公司优化经营性资产质量,
促进企业良性发展,包括但不限于在支付给标的公司每股认购价计算的投资款基
础上再增加不超过2,000万元的投资款,用于弥补标的公司不超过2,000万元的长
期应收债权(包含利息、滞纳金、违约金等),意向投资方获得对应债权的所有


权益(包含利息、滞纳金、违约金等)。公司拟以不超过750万元的投资款,用于
弥补标的公司不超过750万元的长期应收债权,获得对应债权的所有权益(包含
利息)。


详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于参与山东
高速信联支付有限公司混改增资的公告》。


三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。




特此公告。






北京万集科技股份有限公司董事会

2019年7月24日


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